Россия
  • 640
  • Фридман слил в ЦРУ секреты финансирования российской оборонки. Санкции, мать их...

    nikitich


    2018 год для российских олигархов второго эшелона начался под лозунгом: «Я не с Путиным. Я сам по себе». На это обратило внимания издание Republic на примере основателя «Альфа-групп» Михаила Фридмана.

    Недавно Фридман впервые дал интервью Forbеs, в котором с ходу заявил, что живёт он в Лондоне, налоги платит в Великобритании, имеет израильское гражданство и дети его — граждане других стран за исключением малолетней дочери, которая пока ещё не эвакуирована из Москвы. А ещё Фридман рассказал, что ни разу не встречался с Путиным с глазу на глаз.

    Публичное заявление «Альфа-банка» об отказе обслуживание оборонных предприятий из-за санкций было вообще открытым вызовом Путину. Рогозин правда попытался подпортить Фридману малину, заявив, что «Альфа-банк» на самом деле очень хотел кредитовать оборонку, да ему не оказали честь обслуживать работу стратегически значимых для власти предприятий. Вообще-то есть общеизвестный факт — «Альфа-банк» кредитовал структуры танкостроительного Уралвагонзавода. И первый зампред совета директоров банка Олег Сысуев говорил «Эху Москвы», что оборонка составляла значительную часть кредитного портфеля банка.

    Но демаршами в прессе дело явно не ограничивается. Пропагандист Бабицкий ещё 4 января написал в Life:

    Я предполагаю, что речь идёт о досудебной сделке, в рамках которой руководство «Альфа-банка» передало Вашингтону информацию о неких коррупционных схемах, откатах, которые банк выплачивал предприятиям за возможность сидеть на гигантских денежных средствах, обеспеченных госбюджетом. Эти данные были переданы в обмен на гарантию неприкосновенности. Кроме того, «Альфа-банк», естественно, брал на себя обязательство выйти из коррупционных схем, прервав отношения с теми клиентами, которые по этим схемам работали. Только при таких обстоятельствах неожиданный шаг одного из самых крупных российских банков становится ясным и читаемым.

    То есть Фридман и Авен практически нацпредатели и иностранные агенты в самом прямом смысле слова. Однако со стороны власти никаких серьёзных наездов на «Альфа-групп» и его руководителей лично пока не было.

    Очевидно, что Фридман боится американских санкций больше, чем Путина. Очень похоже, что Фридман и Авен сознательно провоцируют наезды на себя и непрочь под занавес сделаться жертвами режима — большая часть бабла уже давно на Западе. Но не получается пока. Видимо у Путина решили не пугать других олигархов или пугать другим:«Всё равно мы в одной лодке. Сядем все!»
    • нет

    11 комментариев

    avatar
    Видимо у Путина решили не пугать других олигархов или пугать другим:«Всё равно мы в одной лодке. Сядем все!»
    сядзяць у лодцы і страшаць — «сядзем усе!» Ну ведама ж, а хто будзе казліцца, того з лодкі выкінуць.
    Гыы!
    0
    avatar
    Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев осужден на восемь лет строгого режима из-за того, что хотел уволиться. Такое мнение высказал председатель экспертного совета фонда поддержки социальных исследований «Хамовники», ординарный профессор НИУ ВШЭ Симон Кордонский.

    «Дело в том, что Алексей (Улюкаев) написал заявление об увольнении. Из нашей власти вход — рубль, а выход — два. И он не прислушался к аргументам, за что и пострадал. Люди не понимают, что можно пострадать за заявление на увольнение. Сказано было президентом в открытую: „Нельзя бежать сейчас, нельзя увольняться“. Не та ситуация. А он (Улюкаев) восстал», — сказал Кордонский, добавив, что, по его мнению, бывший министр «нарушил правила игры».

    Ну теперь понятно, почему Путин идет на очередной срок. Он просто не хочет нарушать правила игры. Нам-то говорят, что он весь в тяжких думах за Россию, потому всё никак не поймёт, как бы ей ловчее помочь. И так ее перевернёт, и эдак — всё думает. 18 лет уже думает, мало. Надо еще шесть. А, оказывается, всё проще. Просто фэйр плей и всё такое.
    0
    avatar
    Теперь все встало на свои места. Рыгорычу Путин уволиться не даёт. Фэйр плей и всё такое...)
    0
    avatar
    А до Путина что было?
    0
    avatar
    До Путина?

    Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.
    +2
    avatar
    Игорь Битков сбежал из российского огня в гватемальское полымя



    Обидчик ВТБ получил в Латинской Америке больше, чем ему грозило на Родине.

    www.rospres.org/hearsay/23207/

    Лужков легко отделался.
    0
    avatar
    Швейцарский финансист Александр Штудхальтер арестован во Франции по делу российского миллиардера, члена Совфеда от парламента Дагестана Сулеймана Керимова. Об этом сообщает Nice-Matin.

    Как выяснилось, Штудхальтера арестовали еще в ноябре прошлого года. Однако в СМИ эта информация до сих пор не попадала.

    graniru.org/Politics/World/Europe/m.266917.html
    0
    avatar
    О, вот это действительно хорошая новость.

    Надо чтобы от этих русских с их ворованным барахлом шарахались как от чумных.
    +1
    avatar
    шарахались
    "… а кто будет мухлевать, получит в рожу, в эту наглую рыжую рожу."
    т.е. по предъявлению паспорта, потому как неворовавшие дома сидят и щи на картинке разглядывают.
    0
    avatar
    :) карающий меч того, чего нет в России, настиг.
    0
    avatar
    15 ЯНВАРЯ 2018. ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ ej.ru/?a=note&id=32006

    НЕОКОЛОНИАЛИЗМ НА ПРАКТИКЕ. ПРОВЕРКИ АКТИВОВ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США

    В декабре 2015 года международная неправительственная организация Global Financial Integrity (GFI) опубликовала доклад « Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013», посвящённый нелегальному вывозу капитала. Исследование охватывает период 2004-2013 гг. и включает развивающиеся страны, бывшие социалистические страны Центральной и Восточной Европы, а также постсоветские государства, в том числе Россию (всего 149 стран).

    В целом за 10 лет утечка капитала составила 7,85 трлн долл., при этом темпы прироста нелегального вывоза капитала стали вдвое выше темпов роста мировой экономики. Главным каналом утечки, по мнению экспертов GFI, являются махинации с таможенным декларированием экспорта и импорта, занижение цен экспортных товаров и завышение цен импортных (83% от общего нелегального оттока средств).

    За 2004-2013 гг. незаконный экспорт капитала из стран Азии составил 38,8% от общего объема сомнительных операций в мире, из стран Европы, отнесенных к категории «развивающихся», — 25,5%, из Западного полушария — 20,0%. Лидируют в этой области финансовых операций Китай и Россия. Всего за десятилетие из КНР было нелегально выведено 1,392 трлн долл., из РФ — 1,049 трлн долларов. Среднегодовой объём вывоза капитала по России в последние десять лет достигал примерно 105 млрд долларов. Это много. В 2014 году Банк России официально зафиксировал в платежном балансе чистый отток капитала из страны в размере 153 млрд долл., что стало рекордом. При этом значительная часть нелегального вывода капитала в платежном балансе РФ вообще не находит отражения.

    В первую десятку лидеров по нелегальному вывозу капитала вошли также (млрд долл. за десятилетие): Мексика — 528,4; Индия — 510,2; Малайзия — 418,5; Бразилия — 226,6; ЮАР — 209,2; Таиланд — 191,7; Индонезия — 180,7; Нигерия — 178,0.

    Масштабный исход «серых» капиталов из России/СССР начался еще в конце 80-х гг. ХХ века, когда была отменена государственная валютная монополия, государственная монополия внешней торговли, предприятия получили право свободного выхода на мировой рынок, расцвели жульнические схемы вывода денег из бюджетной сферы. Неслучайно именно в 1989 году, когда экономику СССР успешно разваливали, лидеры G7 инициировали создание Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Сегодня в мире существуют 228 национальных систем противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, находящихся под неформальным патронажем ФАТФ.

    Несмотря на то что за последние три десятилетия было подписано множество международных конвенций и соглашений о предотвращении нелегального перемещения капитала между странами, принята куча национальных законов по борьбе с отмыванием денег, «черным» и «серым» бизнесом, нелегальные потоки капитала увеличились. Ответственность за это ложится как на страны, откуда происходит бегство капитала, так и на страны, принимающие беглые капиталы. Конечно, часть капитала уходит в офшоры, но большинство офшоров находится под контролем США и Великобритании.

    Долгое время Запад подходил к решению задачи пресечения нелегального трансграничного перемещения капитала достаточно формально. Для некоторых западных стран приток нелегального капитала оказывается сопоставимым по масштабам с получаемыми «белыми» инвестициями.

    Сейчас, однако, положение меняется. На Западе уже склоняются к тому, чтобы начать подходить к борьбе с нелегальными «инвестициями» всерьёз. Это обусловлено стремлением получить в свои руки дополнительные инструменты давления на Китай и Россию. Одним из таких инструментов могут стать конфискации или аресты имущества юридических и физических лиц этих стран. В качестве объектов конфискаций в первую очередь рассматриваются активы, которые носят сомнительный характер, хотя их «сомнительность» до поры до времени никого на Западе не смущала. Раньше других к экспроприации приступили Великобритания и США. Основные формы нелегальных «инвестиций» в этих странах — банковские депозиты, акции и другие корпоративные бумаги, недвижимость.

    Ещё год назад банки Великобритании начали требовать от нерезидентов, причем лишь российского происхождения, предоставлять отчеты о происхождении денег, размещенных на счетах этих банков. Клиентов банков предупредили: если веские подтверждения законности получения доходов не будут представлены, то счета будут заморожены, причём для этого даже не потребуется решения суда. А вот разморозить средства на счете и вывести их за пределы Великобритании держатель счета сможет только по решению суда. Конечно, случаи замораживания и даже конфискации средств россиян в зарубежных банках случались и раньше, но до сих пор это происходило лишь после вынесения судебного решения.

    В январе 2016 года к борьбе с нелегальными «инвестициями» решили приступить США. Минфин США объявил, что с 1 марта его структурное подразделение FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), называемое в народе финансовой разведкой, начинает проверку сделок по фешенебельной недвижимости, купленной за наличные деньги. Цель проверки — выявить настоящих владельцев этой собственности. В качестве первого шага проверке подвергнется вся дорогая недвижимость Манхэттена и округа Майами-Дейд на юге штата Флорида.

    В США почти 80% недвижимости приобретается в кредит, такие сделки абсолютно прозрачны. В то же время покупатели, желающие заплатить наличными, могут оставаться анонимными. Похоже, что власти США специально культивировали «серые» сделки с недвижимостью, создавая благоприятный «инвестиционный климат» для анонимов из-за границы. В США возникли специальные компании, которые помогали таким лицам оформлять анонимные покупки недвижимости. Ни у кого не возникает сомнений, что как минимум 90% анонимных сделок с недвижимостью осуществлялось в интересах нерезидентов. Анонимов не смущало даже то, что по таким сделкам надо было платить повышенные налоги на недвижимость. За конфиденциальность богатые иностранные клиенты платить готовы. По мнению ряда экспертов, сохранение возможности анонимных сделок отчасти помогло восстановить рынок американской недвижимости, рухнувший в 2007-2008 годах.

    По завершении первого этапа кампании Минфин США планирует начать вторую фазу: выявить анонимных владельцев недвижимости в Вашингтоне (округ Колумбия) и Калифорнии. В более далекой перспективе запланированы проверки в Делавэре, Неваде и Вайоминге. В указанных штатах существует режим наибольшего благоприятствования для анонимных инвесторов. Он позволяет собирать в бюджеты штатов хорошие налоги от продажи элитной недвижимости. Под особым прицелом находится Лас-Вегас (штат Невада), ставший Меккой для коррупционеров и теневых бизнесменов всего мира.

    Формально финансовая разведка не собирается самостоятельно заниматься поиском анонимных инвесторов, или конечных бенефициаров сделок по покупке недвижимости. FinCEN даже не будет работать напрямую с компаниями-риэлторами, поскольку те могут иметь данные лишь о специальных компаниях-прокладках, действующих в интересах конечных бенефициаров. Раскручивание всей цепочки сделок — дело достаточно сложное. Слабым звеном в «серых» схемах операций с недвижимостью оказываются страховые компании, без которых не может обходиться ни одна покупка. Именно они располагают информацией о конечных бенефициарах, которым причитаются выплаты в случае наступления разного рода страховых случаев. Им Минфин и будет посылать запросы, требуя раскрыть информацию о реальных владельцах элитной недвижимости.

    Предположим, Минфин США получает такую информацию. А что дальше? Судебных санкций против выявленных владельцев сразу не последует. Следующим шагом станет обнародование через СМИ информации о владельце и его недвижимости. Что-то наподобие публичного компромата с расчётом на то, что эстафету расследования подхватят антикоррупционные и другие ведомства страны, из которой происходит конечный бенефициар. Еще до начала кампании эксперты предсказывают результаты проверки: подавляющее количество конечных бенефициаров будет из Китая и России.

    Эксперты также не исключают, что раскрытие информации по таким лицам может быть выборочным. Если это, например, действующий чиновник высокого ранга, то полученный компромат может быть не обнародован, а использован для вербовки американскими спецслужбами.

    Обращают на себя внимание особенности американской модели борьбы с нелегальными капиталами. В Европе (за исключением Великобритании и до недавнего времени Швейцарии) акцент давно уже сделан на предотвращении поступления нелегальных капиталов в экономику. То есть были созданы фильтры на входе системы. В США на сегодняшний день входные фильтры отсутствуют. Вот самые свежие данные. Мэрия Нью-Йорка объявила, что только во второй половине 2015 года на Манхэттене зарегистрировано 1045 продаж объектов жилой недвижимости стоимостью более 3 млн долл. каждый на общую сумму около 6,5 млрд долларов. Никаких проверок указанных сделок не проводилось. Минфин США подчеркивает, что и в дальнейшем никаких входных фильтров он устанавливать не планирует. Аналогичная модель работает и в Великобритании.

    Короче говоря, в США и Великобритании борьба с теневым капиталом и отмыванием грязных денег в высшей степени политизирована. По сути это балансирование между сохранением режима наибольшего благоприятствования для беглых капиталов со всего мира и использованием антикоррупционных настроений в обществе для решения американскими и британскими властями своих политических задач.
    +1
    У нас вот как принято: только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут делиться своим мнением, извините.